对制裁和监管风险的审计

基本服务

• 检查制裁、监管和相关声誉风险的管理质量
• 对负责遵守制裁的相关管理人员和专家进行外部绩效评估
• 对当地规范性文件的审计（制裁风险管理政策、合同条例、合规部条例、制裁合规专员的工作说明。
• 澄清美国、欧盟、英国、瑞士、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本、乌克兰实施封锁和部门制裁的具体内容
• 修改或补充委托人公司的制裁条款